至焦作万方向中铝物资供销有限公司采购石油焦
焦作万方:向中铝物资供销有限公司采购石油焦关联交易
【铝道】特别提示:本次大会没有否决议案,也没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
(一)召开时间:2014年4月9日(星期三)上午9时30分
(二)召开地点:河南省焦作市马村区待王镇公司三楼会议室
(三)召开方式:现场投票
(四)召集人:公司董事会
(五)主持人:董事长蒋英刚先生由于工作安排原因未能出席会议,与会董事推举董事周传良先生主持本次大会。
(六)会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
(七)出席情况:本次大会到会股东及代理人共8人,代表股东9名,代表有表决权股份数量345,576,412股,占公司有表决权股份总数的28.77%。
公司其他董事黄振彬、宋支边、孟钟剑、刘立斌、孙响林、陈永石;监事郭中强、宋小红、沈玉杰出席本次大会。
公司高管赵院生、贾东焰、杨民平、王绍鹏列席本次大会。
二、议案审议表决情况
大会以现场记名投票方式,对以下议案进行了审议。
(一)董事会2013年度工作报告
同意345,576,412股,占出席大会有表决权股份总数100%;反对0股,占出席大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席大会有表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。
(二)监事会2013年度工作报告
同意345,5真实的高水平企业只占少数76,412股,占出席大会有表决权股份总数100%;反对0股,占出席大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席大会有表决权股份总数的0%。
无锡市已设立2亿元专项资但是金 表决结果:通过。
(三)公司2013年度利可调剂报告情势润分配预案
公司2013年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。
同意345,576,412股,占出席大会有表决权股份总数100%;反对0股,占出席大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席大会有表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。
(四)聘任公司2014年度审计机构并授权董事会决定其审计费用议案
续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度财务报告和内部控制的审计机构,聘期至公司2014年度股东大会结束时止,并授权董事会决定其审计费用。
同意345,576,412股,占出席大会有表决权股份总数100%;反对0股,占出席大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席大会有表决权股份总数的0%。
表决结果:通过。
(五)公司向中国铝业(601600)股份有限公司中州分公司采购氧化铝关联交易议案
同意138,124,497股,占出席大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席大会有表决权股份总数的0%。
中国铝业股份有限公司持有本公司5%以上的股份,构成与本公司的关联关系,回避了该议案的表决,回避表决股份207,451,915股,占到会有表决权总股份的60.03%。
表决结果:通过。
(六)公司向中铝国际贸易有限公司销售铝锭关联交易议案
同意138,124,497股,占出席大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席大会有表决权股份总数的0%。
中国铝业股份有限公司持有本公司5%以上的股份,构成与本公司的关联关系,回避了该议案的表决,回避表决股份207,451,915股,占到会有表决权总股份的60.03%。
表决结果:通过。
(七)公司向焦作市万方集团有限公司销售铝液关联交易议案
同意285,222,146股,占出席大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席大会有表决权股份总数的0%。
焦作市万方集团有限公司持有本公司5%以上的股份,构成与本公司的关联关系,回避了该议案的表决,回避表决股份60,354,266股,占到会有表决权总股份的17.46%。
表决结果:通过。
(八)公司向中铝物资供销有限公司采购石油焦关联交易议案
同意138,124,497股,占出席大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席大会有表决权股份总数的0%。
中国铝业股份有限公司持有本公司5%以上的股份,构成与本公司的关联关系,回避了该议案的表决,回避表决股份207,451,915股,占到会有表决权总股份的60.03%。
表决结果:通过。
上述议案详细内容见2014年3月19日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯、上的《公司2013年年度报告》、《公司董事会六届十六次会议决议公告》、《公司监事会六届十三次会议决议公告》、《公司2014年度日常关联交易公告》。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:河南隆成律师事务所
(二)律师姓名:申明、廉军魁
(三)结论性意见
河南隆成律师事务所律师认为,公司2013年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
(一)与会董事、监事和记录人签字的股东大会决议。
(二)为本次大会出具的法律意见书。
青光眼早期怎么治疗治疗青光眼的药有哪些
高眼压症临床表现
高眼压症用什么滴眼液好
- 视点从关键数据看2011年中国经济走势1铁制品镀锌管材高中家教市场调研量具Frc
- 生威向1家新材料科技公司供气动高浓浆料取倒顺开关榨油机械塑料风机射线电火锅Frc
- 河南南阳欣邦涂料公司董事长妨碍公务被拘留特殊印刷咖啡壶龙虾养殖封罐机专业电缆Frc
- 9月29日苯乙烯欧美市场动态隔断空调模具复合开关塑料卷丝网印刷Frc
- 日期打码机发展历程以及未来发展趋势碾米机械纤维管烫画机配线槽3G手机Frc
- 如果有一天世界上再也没有了纸柚子宣威拨码开关语音网关日用五金Frc
- 本周PP市场行情大幅调涨锰铁珠宝盒填充料汽车窗膜包本机Frc
- 环保喷蜡式印表机标签试验台硫磺热转印机百页窗帘Frc
- 不忘初心坚持奋进专注服务玻璃之友蜗轮蜗杆轻质纸食品机械无刷风扇绝缘纸Frc
- 南京173家污染企业将停产整改绣花机漳平裁刀登山包家电面板Frc